南仁湖:公告本公司109年第一次股東臨時會改選董事、獨立董事

第6款

1.發生變動日期:109/01/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

李清波：南仁湖公司育樂股份有限公司董事

鄭宜芳：海景世界企業(股)公司董事長及董事

李宗賢：朔豐國際(股)公司負責人

何曉光：南仁湖公司育樂股份有限公司總經理

獨立董事

詹定宇：展頌股份有限公司獨立董事

鄭舜仁：正修科技大學副校長及教授

許添誠：興誠企業管理顧問有限公司負責人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

詠瑞禾(股)公司代表人鍾嘉村：三地開發實業(股）公司董事長

詠瑞禾(股)公司代表人李宗熹：三地開發實業(股）公司總經理

詠瑞禾(股)公司代表人何曉光：南仁湖公司育樂股份有限公司總經理

上宇橙(股)公司代表人鄭宜芳：南仁湖公司育樂股份有限公司副董事長

獨立董事

詹定宇：展頌股份有限公司獨立董事

鄭舜仁：正修科技大學副校長及教授

張志明：達諾法律事務所負責人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事

詠瑞禾(股)公司代表人鍾嘉村：160,000

詠瑞禾(股)公司代表人李宗熹：160,000

詠瑞禾(股)公司代表人何曉光：160,000

上宇橙(股)公司代表人鄭宜芳：535,000

詹定宇：0

張志明：0

鄭舜仁：0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19 ~109/06/18

9.新任生效日期:109/01/17~112/01/16

10.同任期董事變動比率:全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無