潤泰材:公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會之相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:109/01/20

2.股東會召開日期:109/05/21

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一０八年度營業報告。

(2)審計委員會審查一Ｏ八年度決算表冊報告。

(3)一０八年度員工酬勞分派情形報告。

(4)報告本公司「公司誠信經營守則」修訂案。

(5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一０八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一０八年度盈餘分配議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論「背書保證管理辦法」修訂案。

(2)討論「公司資金貸與他人作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/23

11.停止過戶截止日期:109/05/21

12.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上之股東提案權期間為109/03/12~109/03/22。