北極星藥業-KY:公告本公司109年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:109/02/25

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：正文投資(股)公司，代表人：陳鴻文，正文科技(股)公司董事長

(2)董事：Generations Technology Corporation，

代表人：連華榮，本公司董事長

(3)董事：Moral Star International Limited，

代表人：林維源，本公司營運長

(4)獨立董事：陳奕雄，賽亞基因科技(股)公司董事長

(5)獨立董事：許欽洲，博智電子獨立董事

(6)獨立董事：黃媺芸，威名投資(股)公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：陳賢哲，松翰科技董事長、環天世通科技董事長

(2)董事：連麥廷投資有限公司

代表人：林維源，本公司營運長

(3)董事：Digital Capital Inc.

代表人：陳紹琛，本公司執行長

(4)董事：正文投資(股)公司

代表人：陳鴻文，正文科技(股)公司董事長

(5)獨立董事：彭鈺元，財政部關務人員

(6)獨立董事：魏宗德，中國醫藥大學生技製藥暨食品科學院生物科技學系教授

兼系主任

(7)獨立董事：戴章揮，台灣之星董事、嘉威生活董事

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:股東臨時會董事全面改選

6.新任董事選任時持股數:

(1)陳賢哲：5,000,000股

(2)連麥廷投資有限公司：888,000股

(3)Digital Capital Inc.：290,000,000股

(4)正文投資(股)公司：8,674,542股

(5)彭鈺元：0股

(6)魏宗德：0股

(7)戴章揮：0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25

8.新任生效日期:109/02/25

9.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:無。