花仙子:董事會決議召開股東會相關訊息公告

第17款

1.董事會決議日期:109/03/03

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:台北市大同區大龍街275號(台北孔廟4D劇院)

4.召集事由一、報告事項:

1)去年度股東會議執行情形報告

2)一O八年度營業報告。

3)審計委員會審查一O八年度決算表冊報告。

4)一O八年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5)一O八年度盈餘分配現金股利情形報告。

6)赴大陸投資情形報告。

7)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1)一O八年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

1)修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:無