雲品:公告本公司召開民國109年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/05

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業及財務報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(8)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東書面提名及提案期間為109年3月16日至109年3月26日

止。

(2)本次股東常會擬自民國109年4月25日起至109年5月24日止為受理股東電子

投票期間。