山富:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:109/03/06

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)民國一○八年度營業報告書。

(2)民國一○八年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(5)買回庫藏股執行情形報告。

(二)承認事項

(1)民國一○八年度營業報告書及財務報表。

(2)民國一○八年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂「背書保證作業程序」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:109/04/25

6.停止過戶截止日期:109/06/23

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無