廣華-KY:董事會決議召開一○九年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/03/09

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點:北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓（集思台大會議中心洛克廳）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○八年度營業報告。

(2) 審計委員會查核一○八度決算表冊報告。

(3) 一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」。

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(6)修訂本公司「道德行為準則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○八年度決算表冊案。

(2) 一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)解除董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/31

11.停止過戶截止日期:109/05/29

12.其他應敘明事項:

(1)盈餘分配案尚未決議，待下次董事會議決議後補行公告

(2)依中華民國公司法第172-1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以一案為限，且提案內容

以三百字為限。

本公司擬訂於民國109年3月20日起至民國109年3月30日止受理股東就本次

股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年3月30日17時前送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：

書面方式：於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

電子方式：於信件主旨寫明『股東會提案』字樣，寄至hiroca@hirosawa.com.cn

不論採用書面或電子方式，皆須檢附持有已發行股份總數百分之一以上股份之證明。