德麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:109/03/10

2.公司名稱:德麥食品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

(1)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國108年度董事、

監察人酬勞及員工酬勞分配案

(2)本公司民國108年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案

A.民國108年度1月1日至12月31日之合併財務報表主要會計科目簡述如下：

營業收入淨額： 4,076,129仟元

營業毛利： 1,516,027仟元

營業費用： 793,226仟元

營業利益： 722,801仟元

稅前淨利： 741,623仟元

本期淨利： 572,127仟元

歸屬於母公司稅後淨利： 472,580仟元

基本每股盈餘：14.02元

B.民國108年度1月1日至12月31日之個體財務報表主要會計科目簡述如下：

營業收入淨額： 2,353,511仟元

營業毛利： 806,138仟元

已實現營業毛利： 806,880仟元

營業費用： 389,895仟元

營業利益： 416,985仟元

稅前淨利： 558,956仟元

本期淨利： 472,580仟元

基本每股盈餘：14.02元

(3)通過本公司民國108年度盈餘分配案

(4)通過本公司民國109年股東常會受理百分之一以上股東提案相關事宜案

(5)通過受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

對董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜案。

(6)通過本公司董事全面改選案。

(7)通過提名董事暨獨立董事候選人案。

(8)通過解除新任董事競業禁止案。

(9)通過投資設立美國子公司案。

(10)通過解除經理人競業禁止之限制案。

(11)通過解除董事競業禁止之限制案。

(12)通過本公司民國108年度內部控制制度設計及執行之有效性考核案。

(13)本公司民國108年度「內部控制制度聲明書」案。

(14)通過購置花蓮倉庫案。

(15)通過修訂本公司【誠信經營守則】、【誠信經營守則程序及行為指南】案。

(16)通過修訂本公司【董事會議事規範】案。

(17)通過修訂本公司【股東會議事規則】案。

(18)通過修改本公司【公司章程】案。

(19)通過本公司民國109年股東常會召開日期、時間及地點，股東常會擬提報告事項

、承認及討論及選舉事項內容案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無