台數科:公告本公司董事會決議召開109年度股東會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:109/03/10

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業概況報告。(2)一○八年度審計委員會查核報告。

(3)一○八年度背書保證辦理情形報告。(4)庫藏股買回執行情形報告。

(5)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(6)本公司修訂「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)一○八年度盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為

109年03月20日起至109年03月30日止，受理地址：台中市西屯區文心

路二段201號6樓之6。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年04月25日至

109年05月24日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。