建準:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/11

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新衙路288-7號6樓之1(員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司108年度營業報告。

(二)108年度審計委員會查核報告書。

(三)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)對外背書保證辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認108年度營業報告書及各項財務決算表冊案。

(二)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬定於109年4月10日起至109年4月20日止受理持股1%

以上股東就本次股東常會之提案，但以一項並以三百字為限，凡有意提案之股東請於上

述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

郵寄者以郵件寄達日期為憑，受理方式採書面方式，並請於信封封面上加註「股東會提

案函件」字樣。(受理提案處所：建準電機工業(股)公司 地址：高雄市前鎮區新衙路

296巷30號(營運總部) 電話：(07)8135888)