奇偶:公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段246號R樓(NASA科技總署大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告書

(二)監察人審查108年度決算表冊報告

(三)108年度員工及董監酬勞分派情形報告

(四)本公司「董事會議事規則」修訂報告

(五)108年股東會通過私募發行普通股屆期不繼續辦理案報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司108年度決算表冊案

(二)承認本公司108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(一)「公司章程」修訂案

(二)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案

(三)「資金貸與他人作業程序」修訂案

(四)「背書保證辦法」修訂案

(五)「股東會議事規則」修訂案

(六)「董事及監察人選舉辦法」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:

(一)董事改選案

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司

擬訂於民國109年04月06日起至民國109年04月16日止受理股東就本次股

東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年04月16日17時前送

達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：以書面方式郵寄受理：請於信封封面上加註『股東會提案函

件』字樣，以掛號函件寄送。

受理地點：奇偶科技股份有限公司(地址：台北市內湖路一段246號9樓)。

2.開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收

到者，請逕向永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢

(電話：02-2381-6288)；惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公

告為主。

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自109年05月11日至109年06月07日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股

份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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