地球:公告本公司董事會決議召開民國一○九年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路八號(本公司幼二廠地下一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○八年度營業報告。

(2)本公司一○八年度監察人審查報告。

(3)本公司一○八年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會受理提案期間:109年4月1日起至109年4月14日下午5時止。

(2)本次股東會電子投票行使期間:109年5月12日起至109年6月8日止。