合騏:公告本公司股票上櫃時所出具之承諾事項暨其後續執行情形

第53款

1.事實發生日:109/03/18

2.公司名稱:合騏工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司申請股票上櫃時所出具之承諾事項

6.因應措施:依上述承諾申報後續執行情形

7.其他應敘明事項:

(1)承諾事項:

本公司及子公司格林投資公司所訂長短期「投資管理辦法」爾後如有修訂，應輸

入股市觀測站重大訊息揭露，並報OTC備查。

(2)後續執行情形：

本公司於108/03/18董事會通過修訂「投資管理辦法」

修訂本公司之「投資管理辦法」，依本公司「取得或處分資產處理程序」，

修訂項目如下：

配合公司設置審計委員會，刪除有關監察人之部分條文

109/03/18董事會議事錄、修訂後「投資管理辦法」及上述公告事項，提報OTC備查。