新海:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路二段123號16樓會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)、108年度董監事酬勞及員工酬勞提撥。

(二)、108年度營業報告書及財務報表。

(三)、108年度監察人查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、承認本公司108年度營業報告書及財務報表。

(二)、承認本公司108年度盈餘分配。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、修正本公司「公司章程」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.其他應敘明事項:

(一)、股東會召開時間為109/06/11上午九時正。

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(三)、依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定受理股東就本次股東常會之提案

及提名期間，自109年4月3日起至109年4月14日止，受理地點為本公司股務課，

地址：新北市三重區力行路一段52號，電話：(02)2982-1131。

(四)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月12日至

109年6月8日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

依相關說明投票。