宏遠:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).108年度營業報告書

(2).108年度財務報告

(3).審計委員會查核108年度決算表冊報告書

(4).修正本公司「誠信經營守則」部分條文

5.召集事由二、承認事項:

(1).本公司108年度決算表冊案

(2).本公司108年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1).修正本公司章程部分條文案。

(2).修正本公司「股東會議事規則」部分條文

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

持股1%以上股東提案之受理期間為109/04/13~109/04/22