國票金:代子公司國票綜合證券公告108年股東常會召開日期、地點暨主要議案

第17款

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:

本公司8樓會議室(台北市松山區南京東路五段188號8樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司108年度營業報告案。

2.審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告案。

3.本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司108年度決算表冊案。

2.承認本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。

2.討論本公司「公司章程」修正案。

3.討論本公司「股東會議事規則」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第十一屆董事會董事15人(含獨立董事3人)案。

8.召集事由五、其他議案:

討論解除本公司第十一屆董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，本公司自109/4/10至

109/4/20止（例假日除外，上午9時至下午5時）受理股東提案及提名，受理處所:

台北市南京東路五段188號15樓國票綜合證券股份有限公司，電話:(02)2528-8988。