敦吉:本公司董事會決議召開民國一○九年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段120巷8號

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○八年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國一○八年度股東股息及紅利分派情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(6)庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一○八年度決算表冊案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:無。