台榮:代重要子公司禾榮產業股份有限公司公告召開109年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點:台榮產業股份有限公司會議室。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一○八年度營業報告書。

(2)監察人審查民國一○八年度財務報表。

(3)本公司民國一○八年度員工及董監酬勞分派情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一○八年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司民國一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/30

11.停止過戶截止日期:109/05/29

12.其他應敘明事項:股東會召開時間為下午三時整。