景岳:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業狀況報告。

(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。

(3)本公司108年度董監事及員工酬勞分配情形報告。

(4)修正本公司董事會議事規範案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司108年度決算表冊案。

(2)承認本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂董事及監察人選舉辦法案。

(3)修訂本公司股東會議事規則案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事之競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

受理股東之提案處所：本公司，台南市善化區南科七路八號。

受理股東之提案期間：109年04月24日起至109年05月04日止。