永信：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:104/03/27

2.公司名稱:永信國際投資控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

　(1)通過2014年度內部控制制度聲明書案。

　(2)通過2014年度財務報表及合併財務報表案。

　(2)通過2014年盈餘分派案。

　(3)通過組織重組案。

　(4)通過「公司章程」修訂案。

　(5)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

　(6)通過補選監察人案。

　(7)通過2015年股東常會時間、地點與召集事由案。

　(8)通過2014年董監事酬勞分配案。

　(9)通過YSH 2014年董事長、經理人下半年獎金發放案。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無