台硝：本公司董事會決議召開104年股東常會事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/30

2.股東會召開日期:104/06/16

3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號（尊爵大飯店3樓）。

4.召集事由:

（一）報告事項：

1、報告本公司103年度營業報告書。

2、監察人審查本公司103年度決算表冊報告。

（二）承認事項：

1、承認103年度營業報告書及財務報表案。

2、承認103年度盈餘分派案。

（三）討論事項：

1、修訂本公司章程部分條文案。

2、擬解除董事競業禁止之限制案。

（四）臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/18

6.停止過戶截止日期:104/06/16

7.其他應敘明事項:

受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：

1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字

為限。本公司訂於104年4月10日起至104年4月20日止每日上午9時至

下午4時30分【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加

註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡

方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，

屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將

處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於

開會通知書。

2.本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

3.受理股東提案處所：台硝股份有限公司管理部財會處﹝地址：桃園市　

桃園區中正路1071號台硝大樓19樓 電話：(03)356-6289﹞。