鈦昇:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國108年度盈虧撥補表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國108年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事九席。

當選董事(含獨立董事)名單:王明慶、陳坤山、張光明、黃將庭、薛光菽、

東驊投資有限公司、黃清欽、呂植富、高坤勇

6.重要決議事項五、其他事項:

第一案：通過庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。

第二案：通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

第三案：通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

第四案：通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

第五案：通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

第六案：通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

第七案：通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。