精確:公告本公司109年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:109/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

CHEERPLAN (HK) LIMITED法人董事及其代表人:顏振輝

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：73,103,984權

贊成: 68,719,978權, 占表決權數 94.00%；

反對: 1,262權，占表決權數 0.01%；

無效: 0權，占表決權數 0.00%；

棄權/未投票4,382,744權，占表決權數 5.99%；

本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

CHEERPLAN (HK) LIMITED法人董事及其代表人:顏振輝

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)廣州敏惠汽車零部件有限公司董事

(2)廣州東海敏孚汽車零部件有限公司董事

(3)廣州敏實汽車零部件有限公司董事(法人代表)

(4)天津信泰汽車零部件有限公司董事

(5)清遠敏惠汽車零部件有限公司董事(法人代表)

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)廣州敏惠汽車零部件有限公司:中國廣州經濟開發區永和開發區

永順大道西4號

(2)廣州東海敏孚汽車零部件有限公司:中國廣州經濟技術開發區春

分路41號

(3)廣州敏實汽車零部件有限公司:中國廣東省廣州市經濟開發區禾

豐路64號

(4)天津信泰汽車零部件有限公司:中國天津經濟開發區第十一大街

以北、黃海路以南

(5)清遠敏惠汽車零部件有限公司:中國清遠市清新區太平鎮龍灣電

鍍工業區A24地塊廠房及辦公樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)廣州敏惠汽車零部件有限公司:汽車零部件之製造及買賣業務

(2)廣州東海敏孚汽車零部件有限公司:汽車零部件之製造及買賣業務

(3)廣州敏實汽車零部件有限公司:汽車零部件之開發、製造及買賣業務

(4)天津信泰汽車零部件有限公司:汽車零部件之製造及買賣業務

(5)清遠敏惠汽車零部件有限公司:汽車零部件之製造及買賣業務

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司並無財務業務影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無