樺漢:公告本公司109年股東會重要決議

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國一○八年度盈餘分派案，通過股東股利共計每股5元，

其中股票股利每股1元，現金股利每股4元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)、通過本公司「盈餘轉增資發行新股」案：

自一○八年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣82,919,480元，

轉增資發行新股8,291,948股。

(二)、通過修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。