中釉：代子公司廣東三水大鴻製釉有限公司公告董事會決議解除董事競業禁止之限制

第二條　第21款

1.董事會決議日:104/04/02

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)董事:蔡憲昌

(2)董事:蔡憲宗

(3)董事:蔡憲龍

(4)董事:蔡佑杰

(5)董事:楊清華

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事:蔡憲宗

(2)董事:蔡憲龍

(3)董事:楊清華

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)蔡憲宗董事

上海大鴻製釉有限公司---------法人代表監察人

上海敦鴻商貿有限公司---------法人代表監察人

山東大鴻製釉有限公司---------法人代表董事

(2)蔡憲龍董事

上海大鴻製釉有限公司---------法人代表董事

山東大鴻製釉有限公司---------法人代表監察人

(3)楊清華董事

上海大鴻製釉有限公司---------法人代表董事

山東大鴻製釉有限公司---------法人代表董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海大鴻製釉有限公司---------上海市閔行區梅隴鎮金都路538號

(2)上海敦鴻商貿有限公司---------上海市閔行區梅隴鎮金都路538號

(3)山東大鴻製釉有限公司---------山東省淄博市高青縣經濟開發區北一路北側東首

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海大鴻製釉有限公司---------陶瓷釉料製造與銷售

(2)上海敦鴻商貿有限公司---------進出口貿易

(3)山東大鴻製釉有限公司---------陶瓷釉料製造與銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:

以上公司為本公司轉投資公司，採權益法認列長期股權投資損益。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無