建錩:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路178號

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度審計委員會審查報告。

(3)109年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案期間為

110年4月16日起至110年4月26日下午17點止，受理處所為本公司

財務部，地址：桃園市大園區大觀路178號。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

110年5月25日起至110年6月21日止。(電子投票平台:台灣集中保管

結算所股份有限公司)