榮炭:本公司董事會決議召開110年股東常會公告

第32款

1.董事會決議日期:110/04/13

2.股東會召開日期:110/06/30

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓

4.召集事由:

壹、報告事項

一、本公司109年度營業及財務概況報告。

二、審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告書。

三、本公司109年度資金貸與他人與背書保證情形報告。

貳、承認事項

一、本公司109年度決算表冊案。

二、本公司109年度盈虧撥補案。

參、選舉事項

一、全面改選九席董事(含獨立董事三席)案。

肆、討論事項

一、修訂本公司「股東會議事規則」案。

二、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

伍、臨時動議

陸、散會

5.停止過戶起始日期:110/05/02

6.停止過戶截止日期:110/06/30

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)受理股東提案期間：自民國110年04月23日至05月03日。

受理處所：本公司財務部(新北市汐止區大同路一段237號6樓)