台積電:本公司董事會決議變更民國110年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:110/04/22

2.股東會召開日期:110/06/08

3.股東會召開地點:新竹國賓大飯店（新竹市中華路二段188號10樓）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一百零九年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 民國一百零九年度盈餘分派情形報告

(4) 民國一百零九年度員工酬勞（分紅）及董事酬勞分派情形報告

(5) 報告本公司募集無擔保普通公司債

5.召集事由二、承認事項:

承認民國一百零九年度之營業報告書及財務報表

6.召集事由三、討論事項:

(1) 基於台灣證券交易所近期對「公司董事選任程序參考範例」之

修訂，請核准更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式，並依

此修訂本公司「董事選舉辦法」

(2) 核准發行民國一百一十年限制員工權利新股案 (新增)

7.召集事由四、選舉事項:

改選十名董事（含六名獨立董事）

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/10

11.停止過戶截止日期:110/06/08

12.其他應敘明事項:無。