億而得：公告本公司董事會通過重要議案

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/12/16

2.公司名稱:億而得微電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司於104/12/16召開董事會，通過重要議案如下:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

(2)通過修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。

(3)通過擬訂本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。

(4)通過訂定民國105年預算案。

(5)通過訂定民國105年稽核計畫案。

(6)通過本公司104年度年終獎金發放原則及經理人發放金額案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。