菱光:菱光科技股份有限公司110年7月1日臨時董事會流會

第51款

1.事實發生日:110/07/01

2.公司名稱:菱光科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因針對鈺叡股份有限公司於6月21日所提之公開

收購計畫，本公司董事會依法須於收受申請書15日內（即7月6日

前），進行審議委員委任，組成審議委員會審查公開收購人

身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之

查證情形，並委請獨立專家表示意見，再依審議委員會審查

結果，向董事會報告並對股東提供建議。故本公司先於6月29日

就上開事項召開臨時董事會，惟東元電機股份有限公司法人代

表連昭志董事、東安投資股份有限公司法人代表余信達董事、

光倫電子股份有限公司法人代表王健(王民)董事均未能出席，

以致該次董事會無法召集。為配合主管機關法令要求，本公司

旋即於今日（7月1日）上午10：30再次召開臨時董事會，惟上

開三位董事依舊拒絕出席，導致臨時董事會無法召開而流會，

審議委員即無法遴選及審議委員會無法成立，顯然三位董事拒

絕出席之行為已造成公司股東權益重大之影響。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。