保瑞藥業：公告本公司104年第二次股東臨時會全面改選董事當選名單，董事變動達三分之一以上

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:104/04/09

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：盛保熙，本公司董事長。

(2)董事：大亞創業投資股份有限公司及其代表人沈尚弘，本公司董事。

(3)董事：啟航貳創業投資股份有限公司及其代表人何小台，本公司董事。

(4)董事：陳世民，本公司副總經理及董事。

(5)董事：百川國際投資股份有限公司及其代表人陳冠百，本公司董事。

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：盛保熙，本公司董事長。

(2)董事：大亞創業投資股份有限公司及其代表人沈尚弘，本公司董事。

(3)董事：啟航貳創業投資股份有限公司及其代表人何小台，本公司董事。

(4)董事：陳世民，本公司副總經理及董事。

(5)獨立董事：李勝文，衛采製藥股份有限公司總經理。

(6)獨立董事：楊朝旭，國立成功大學會計學系教授。

(7)獨立董事：林瑞益，順益車輛工業股份有限公司董事。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任。

5.異動原因:

為落實公司治理及符合相關法令之規定，本公司提前全面改選董事及監察人，並首次

選任三席獨立董事。

6.新任董事選任時持股數:

(1)盛保熙：2,067,556股。

(2)大亞創業投資股份有限公司：1,350,000股。

(3)啟航貳創業投資股份有限公司：1,400,000股。

(4)陳世民：400,000股。

(5)李勝文：0股。

(6)楊朝旭：0股。

(7)林瑞益：0股。

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/17 ~ 105/06/16

8.新任生效日期:104/04/09

9.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。

10.其他應敘明事項:無。