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快訊

包頭公安打掉一個利用虛擬貨幣跑分洗錢團伙 流水高達8000萬元

金色財經 2021-08-31 13:30

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2021年4月底，包頭市公安局稀土高新區公安分局接到報案：受害人張某被朋友拉入投資理財微信群，在所謂理財「導師」的長時間「洗腦」下，為了獲取高額回報，先後投入11萬元參與某網路投資理財項目，最終被騙，血本無歸。8月22日，公安機關成功將兩名嫌疑人王某、袁某全部抓獲。在訊問過程中，嫌疑人謊稱自己買賣虛擬貨幣賺錢，拒不承認其為網路犯罪提供資金結算業務。偵查員通過攻心理、講政策、示證據的方式，最終使嫌疑人交代了其二人用其老鄉吳某帥（境外在逃人員）實施電信網路詐騙犯罪活動中的贓款購買虛擬貨幣，購買後將虛擬貨幣直接提供給吳某帥，後根據購買虛擬貨幣的數額賺取傭金。經查，犯罪嫌疑人袁某和王某為犯罪活動提供資金累計結算流水高達8000餘萬元，從中獲利40餘萬元。目前，2人已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵查串並中。（包頭新聞網）

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虛擬理財嫌疑人
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