晶宇:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:110/11/03

2.公司名稱:晶宇生物科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過事項

(1)通過本公司110年第三季財務報告。

(2)通過本公司111年度營業計畫書。

(3)通過本公司111年度稽核計畫。

(4)通過本公司會計師事務所之簽證會計師內部輪調案。

(5)通過本公司擬投保董事監察人暨經理人員責任險。

(6)通過本公司總公司遷址案。

(7)通過本公司減資案之減資基準日、減資換股作業計劃。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。