快訊

徐州警方抓獲虛擬貨幣詐騙團隊，涉案金額達10億元

金色財經 2021-11-18 16:00

11月18日消息，徐州睢寧警方披露一起特大網路傳銷案，犯罪嫌疑人通過架設一款叫「BBGO」的虛擬貨幣質押挖礦平台，然後以高返利高回報為誘鉺誘使其下家拉人頭進行投資，從事組織領導傳銷活動。自2019年至2021年7月，該團伙成員在全國發展會員達11萬餘人，涉案資金達10億元。民警偵查發現，犯罪嫌疑人通過搭建一款「BBGO」的虛擬貨幣質押挖礦平台，找到境外的宣傳人員幫助其偽造虛假的礦機和礦廠資料，在一些短影音平台發布一些所謂的大型活動，來誘騙投資人加入其傳銷組織。截至目前，警方共抓獲項目方、推廣方、技術方等全鏈條犯罪嫌疑人8名，案件涉及全國約11萬人，涉案資金達10億元，在案件偵辦過程中同時扣押了大量BTC、ETH、USDT等虛擬貨幣及現金，市值約4.5億元。目前，其中五名主要嫌疑人被依法逮捕，案件已進入一審環節。

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