零壹:公告本公司110年現金增資發行新股相關事宜

壹、本公司於民國110年10月13日及民國110年11月12日董事會決議通過 辦理現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年11月9日金管 證發字第1100371871號函申報生效。 貳、依公司法第273條第2項規定，應公告事項如下： 一、公司名稱：零壹科技股份有限公司 二、所營事業： 1.電子資訊、電腦軟體、硬體、週邊設備、零組件、中文資料處理等科技設備之設計製造裝配銷售顧問及服務等業務並銷售有關資訊科技書籍。 2.F401021電信管制射頻器材輸入業。 3.CC01101電信管制射頻器材製造業。 4.G902011第二類電信事業。 5.J201030技能技藝訓練業。 6.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 三、股份總數及每股金額： 本公司資本總額定為新台幣貳拾億元，分為貳億股，每股新台幣壹拾元；實收資本額為新台幣1,269,707,120元整，分為126,970,712股， 每股面額新台幣10元整。 四、公司所在地：台北市內湖區內湖路一段360巷8號10樓。 五、董事人數及任期： 目前董事8人（含獨立董事3人），任期三年，連選得連任。 六、訂立章程之日期： 本公司章程訂立於69年6月9日，最近一次修訂日期110年8月4日。 七、增加資本後股份總數中已發行之數額及金額： 本次增資後實收資本額新台幣1,519,707,120元， 分為151,970,712股，每股面額新台幣10元整。 八、本次現金增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件： 1.發行新股總額： 現金增資新台幣250,000,000元整，發行新股25,000,000股。 2.每股發行價格： 新台幣40元整。 3.發行條件： (1).本次現金增資發行新股依公司法第二六七條之規定，提撥發行新 股總額百分之十由本公司員工認購，計2,500,000股。 (2).依證券交易法第二十八條之一規定，提撥發行新股總額百分之十 公開承銷，計2,500,000股;其餘百分之八十，計20,000,000股， 則由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，原股東認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (3).依可參與之普通股126,636,712股(流通在外股數126,970,712股-限制員工權利新股334,000股)計算後，每仟股得認購157.93208528股。 (4).本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。 九、增資計畫：償還銀行借款及充實營運資金。 十、代收股款之銀行名稱及地址： 遠東國際商業銀行營業部，台北市大安區敦化南路二段207號18樓。 十一、委託存儲專戶機構：彰化商業銀行中山北路分行。 十二、承銷機構之名稱：凱基證券股份有限公司。 十三、股款繳納日期： 自民國110年12月10日起至110年12月16日止，若未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。 （地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓；電話：02-27686668） 十四、公開說明書陳列處所及索取方式： 本公司公開說明書除依法分送主管機關陳列外，另陳列於本公司所在地， 或請上網至公開資訊觀測站﹙http://mops.twse.com.tw/mops/web/index﹚ 查詢。 十五、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至 認購繳款人之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資股票俟奉 主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，同時逕予替換上市並註銷 股款繳納憑證。股款繳納憑證上市日期及股票上市日期將另行公告。 十六、股票簽證機構：本次增資採無實體方式發行，故不適用。 參、茲訂定民國110年12月6日為認股基準日，依法自110年12月2日起自 110年12月6日止停止股票過戶，最後過戶日110年12月1日，凡持有本公司 股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年12月1日(星期三)16時30分前 逕向本公司股務代理機構辦理過戶手續。 肆、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站 查詢。 伍、特此公告。