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快訊

三名比特幣交易員因洗錢在佛羅里達州被捕

金色財經

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1月2日消息，佛羅里達州警方在對面對面比特幣交易世界進行了長時間的調查後，逮捕了三名涉嫌洗錢的人。交易員通過 localbitcoins.com 網站安排了面對面的會議，在會上他們將交出比特幣錢包代碼以換取現金，從而使交易實際上無法追蹤。州檢察官認為這是一項匯款業務，並根據佛羅里達州版本的反洗錢法規向這些人收費，該法規與針對 BitInstant 首席執行官查理·施雷姆的案件中使用的反洗錢法規相同。 此案因其涉及的金額龐大而特別值得注意。一名被告的 LocalBitcoins 資料顯示，他在過去六個月中交易了 150 多個比特幣，總計超過 100,000 美元。逮捕行動還打擊了為數不多的保持匿名的比特幣來源之一，因為越來越多的交易所不再使用現金轉賬服務。

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