佳得:本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會(修正)

第9款

1.事實發生日:111/01/14

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:111/01/14

(2)股東臨時會召開日期:111年03月11日(星期五)上午10時整。

(3)股東臨時會召開地點:新北市中和區建康路158號8樓(大會議室)。

(4)召集事由：

(4.1)討論事項：

一、擬修訂本公司『公司章程』案。

二、本公司擬申請撤銷股票公開發行案。

(4.2)選舉事項：本公司擬增補選二席監察人案。

(4.3)臨時動議

(4.4)散會

(5)停止過戶起始日期:111/02/10

(6)停止過戶截止日期:111/03/11

(7)是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 否。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為111年02月09日。現場過戶者請

於111年02月9日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，

地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以111年02月

9日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本

公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有

限公司股務代理部 洽詢（電話：02-3398-0898）。(修正)

(3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之

召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜

帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢

開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-3398-0898）。(修正)

(4)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。(修正)

(5)本次股東臨時會未發放紀念品。(修正)