聯發科:代重要子公司達發科技股份有限公司公告董事會決議召集一一一年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/01/24

2.股東臨時會召開日期:111/02/08

3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元二街1號5樓之1

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司「董事會議事規範」修訂案

5.召集事由二、承認事項:(1) 通過一○九年合併/個體財報(含絡達SAMOA)案

6.召集事由三、討論事項:(1) 一一一年第一次資本公積轉增資及資本公積發放現金案

(2) 本公司「公司章程」修訂案、

(3) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案、

(4) 本公司「資金貸與他人作業程序」新增案、

(5) 本公司「股東會議事規則」修訂案、

(6) 本公司「董事選舉辦法」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/01/25

11.停止過戶截止日期:111/02/08

12.其他應敘明事項:無