文曄:董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/01/27

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路738號11樓（本公司會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。

(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)第11次買回庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書暨財務報表案。

(2)民國110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)第十屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/22

11.停止過戶截止日期:111/05/20

12.其他應敘明事項:

民國110年度盈餘分派情形及其他召集事由議案，預計於股東常會

召開40日前補充公告。