成霖:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:111/01/27

2.公司名稱:成霖企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

1.通過副總經理任命案。

2.通過修訂本公司110年第一次員工認股權憑證發行辦法部份條文。

3.通過本公司110年第一次員工認股權憑證認股權人為本公司經理人及符合條件之從

屬公司員工，認股數量名冊。

4.通過委請玉山商業銀行為總協調行及管理銀行，玉山商業銀行及其它經玉山商業

銀行邀請之金融機構為統籌主辦銀行(「主辦銀行」)籌組不逾新臺幣貳拾伍億元

整之聯合授信案。

5.承認本公司從事衍生性商品交易。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。