聯光通:公告本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/01/28

2.股東臨時會召開日期:111/03/31

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區文湖街18號3樓(地點暫訂)

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:補選二席獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/02

11.停止過戶截止日期:111/03/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:因本公司獨立董事李振輝及林智浩分別於111/1/25及111/1/28辭職

，致獨立董事缺額 2席及審計委員會剩 1委員難以運作，故本公司

臨時董事會決議召開股東臨時會以補選獨立董事。