台積電:台積公司董事會決議

第51款

1.事實發生日:111/02/15

2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

台積公司今(15)日召開董事會，重要決議如下：

一、核准2021年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣

1兆5,874億2,000萬元，稅後淨利約為新台幣5,965億4,000萬元，

每股盈餘為新台幣23.01元。

二、核准配發2021年第四季之每股現金股利2.75元，其普通股配息基準

日訂定為2022年6月22日，除息交易日則為2022年6月16日。依公司

法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即

自2022年6月18日起至6月22日止，停止普通股股票過戶，並於2022

年7月14日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國

存託憑證之除息交易日亦為2022年6月16日，與普通股一致。台積公

司美國存託憑證之配息基準日訂為2022年6月17日。

三、核准2021年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣712億290萬元

，其中員工業績獎金約新台幣356億145萬元已於每季季後發放，而酬

勞（分紅）約新台幣356億145萬元將於今年七月發放。

四、核准資本預算約美金209億4,417萬元（約新台幣5,550億1,775萬元）

，內容包括：1. 建置及升級先進製程產能；2. 建置成熟及特殊製

程產能；3. 建置先進封裝產能；4. 廠房興建及廠務設施工程；5.

2022年第二季至第四季研發資本預算與經常性資本預算。

五、核准於不高於新台幣600億元（約美金22.6億元）之額度內在國內市

場募集無擔保普通公司債，並核准於不高於美金10億元之額度內，於

台灣國際債券市場募集美元無擔保普通公司債，以支應產能擴充及/

或污染防治相關支出之資金需求。

六、為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與

ESG（環境、社會、公司治理）成果，核准發行2021年限制員工權利

新股共1,387仟股；鑒於上述發行限制員工權利新股將增加流通在外

股數，為抵銷其所造成之股權稀釋影響，同時核准通過自集中交易市

場買回相同股數之公司股份並將辦理註銷。此外，亦核准發行不超過

普通股2,960仟股之2022年限制員工權利新股案，並將呈送2022年股

東常會核准。

七、核准召集2022年股東常會，並訂於6月8日上午九時假新竹國賓大飯店

（新竹市中華路二段188號10樓）舉行。