台積電:本公司董事會決議召開民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/15

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新竹國賓大飯店

（新竹市中華路二段188號10樓）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一百一十年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 民國一百一十年度盈餘分派情形報告

(4) 民國一百一十年度員工酬勞（分紅）及董事酬勞分派情形報告

(5) 報告本公司募集無擔保普通公司債

(6) 報告買回公司股份執行情形

5.召集事由二、承認事項:

承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表

6.召集事由三、討論事項:

(1) 核准修訂公司章程

(2) 核准修訂取得或處分資產處理程序

(3) 核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/10

11.停止過戶截止日期:111/06/08

12.其他應敘明事項:無。