旭隼:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開方式:實體股東會)

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區新堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業報告。

(2)本公司一一○年度審計委員會審查報告。

(3)本公司一一○年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)發行限制員工權利新股案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/19

11.停止過戶截止日期:111/06/17

12.其他應敘明事項:無