研華:公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司110年度營業報告。

(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(三)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(四)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(五)本公司110年度對外背書保證情形報告。

(六)本公司之子公司寶元數控股份有限公司110年釋股情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案

(二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(三)本公司「股東會議事規」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:

(1) 因最後過戶日111年3月27日適逢星期例假日，凡持有本公

司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年03月25日(星期

五)前親臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代

理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄

者以民國111年03月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自111年04月26日至111年05月23日止，股東得於前述行使期間

逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東

會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】

(3)受理股東提案時間：111年03月18日至111年03月28日。

(4)受理股東提案處所：台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1。

(5)視訊輔助股東會召開時間：111年05月26日09時00分

(6)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條第3項及預告之公

開發行股票公司股務處理準則（下稱股務處理準則）第二章之

二等相關規定辦理，嗣後應依正式發佈規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股

份有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司

訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，

請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/

portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年

04月26日起，至遲於股東會二日前（111/05/23前），於集保公

司股東e票通平台（網址：https://

www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，

並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自

出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方

式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，

應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行

使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以電子方式行使之表決權為

準。

vii.股東以電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視

訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決

權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法

另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者

，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東

會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷委

託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力

情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視

訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議

之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111年05月30日

09時00分於(台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1）延期或續行集

會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東

會，不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資

訊觀測站發布重大訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。