大樹:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:桃園市桃園區復興路186號17樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業狀況報告。

(二)110年度審計委員會查核報告書。

(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(四)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表案。

(二)110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:不適用。

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否

14.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案

之期間自111年03月25起至111年04月06日止，凡有意提案之股東應於111年04月06日

17時前送達；受理處所為本公司財務部（地址：桃園市桃園區復興路186號18樓）。