泰鼎-KY:公告本公司董事會通過召集111年股束常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/28

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號2樓((牛牛牛)亞會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

1.)110年度營業報告。

2.)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.)110年度決算表冊案。

2.)110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.)解除新任董事競業禁止之限制

2.)修正公司章程

3.)修正背書保證作業程序

4.)修正取得或處分資產處理程序

7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/26

11.停止過戶截止日期:111/05/24

12.其他應敘明事項:

依中華民國公司法相關規定，自111年03月08日至111年03月18日17時止，

受理股東以書面方式提案及董事(含獨立董事)候選人提名，

受理處所：台北市松山區敦化北路205號5樓503室。