凌網:董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街N棟會館2樓

(台元科技園區第三期多功能會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業狀況報告。

(二)一一○年度審計委員會審查報告。

(三)赴大陸投資報告。

(四)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度決算表冊案。

(二)一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一規定，

茲訂定民國111年3月18日起至111年3月28日止為受理股東書面提案期間，

受理處所為凌網科技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6)。