信音:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)、本公司一一○年度營業報告。

(2)、監察人審查本公司一一○年度決算表冊報告。

(3)、本公司員工及董事、監察人酬勞分派報告。

(4)、本公司修訂「董事會議事規範」部份條文報告。

(5)、本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。

(6)、本公司修訂「誠信經營守則」部份條文報告。

(7)、本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。

(8)、本公司修訂「道德行為準則」部份條文報告。

(9)、本公司「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」並修訂

部份條文報告。

(10)、本公司發放一一○年度現金股利報告。

(11)、本公司大陸地區投資事項報告。

(12)、本公司及子公司一一○年度背書保證情形報告。

(13)、本公司庫藏股買回執行情形報告。

(14)、本公司之子公司信音電子(中國)股份有限公司首次公開發行人民幣

普通股股票(A股)並申請在海外證券交易所上市案進度報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司一一○年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)、本公司一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

討論事項(一)

(1)、討論修訂本公司章程部份條文案。

(2)、討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(3)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(4)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(5)、討論本公司「董監事選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」並修訂部份條文案。

(6)、討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

討論事項(二)

(1)、討論解除新任董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)、第十六屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/18

11.停止過戶截止日期:111/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無