大綜:公告本公司董事會通過之重要決議

第53款

1.事實發生日:111/03/14

2.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1.通過修訂「公司章程」部份條文案

2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

3.通過修訂「企業社會責任實務守則」部份條文，並更名為「企業永續發展實務守則」

案

4.通過修訂「公司治理實務守則」部份條文案

5.通過修訂內控制度「生產循環」部份條文案

6.通過全面改選董事案

7.通過擬解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

8.通過110 年度員工酬勞及董事酬勞分派金額案

9.通過110 年度營業報告書及財務報告案

10.通過110 年度內部控制制度有效性考核暨出具『內部控制制度聲明書』案

11.通過110 年度盈餘分派案

12.通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案

13.通過查核簽證會計師委任及簽證公費案

14.通過訂定召開 111 年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜案

15.通過與金融機構簽約融資額度案

16.通過逾正常授信期限一定期間之應收、預付款項非視為變相資金融通案

17.通過修訂「股東會議事規則」部份條文案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無